Suspeitos teriam movimentado o dinheiro por meio de empresas de fachada nos últimos três anos
A Polícia Federal cumpre, nesta sexta-feira 7, três mandados de busca e apreensão em Boa Vista contra suspeitos de lavagem de dinheiro proveniente da extração ilegal de ouro.
Ao todo, foram movimentados 80 milhões de reais por meio de empresas fantasmas, nos últimos três anos.
A investigação iniciou-se com informações da atuação de um empresário da Guiana em atividades suspeitas no Brasil.
Conforme a Polícia Federal, apenas uma das empresas utilizadas no esquema – registrada como revendedora de insumos hospitalares – teria movimentado 60 milhões de reais.
A operação busca esclarecer se os valores movimentados tem origem em apenas atividades de contrabando de ouro oriundo da Guiana ou se o empresário estaria explorando ilegalmente minas em áreas indígenas no estado de Roraima
